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Branqueamento de Capitais

Sistemas de controlo interno, modelos de gestão de risco e procedimentos de know your customer

de Nuno Nogueira Pinto
Editor: Edições Almedina, maio de 2026 ‧
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Num contexto em que a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo se afirma como uma exigência central para entidades financeiras e não financeiras, esta obra propõe uma abordagem clara, sistemática e operacional de um dos domínios mais exigentes do compliance.

Ao longo de três partes complementares, analisa o perímetro das entidades obrigadas, a arquitectura do sistema de controlo interno e do modelo de gestão de risco, e o núcleo operativo do KYC/CDD. Mais do que descrever o regime aplicável, procura clarificar conceitos, sistematizar deveres e traduzir exigências legais e regulamentares em mecanismos de actuação proporcionais, consistentes e ajustados à realidade concreta das organizações.

Branqueamento de Capitais

Sistemas de controlo interno, modelos de gestão de risco e procedimentos de know your customer

de Nuno Nogueira Pinto

Propriedade Descrição
ISBN: 9789894032892
Editor: Edições Almedina
Data de Lançamento: maio de 2026
Idioma: Português
Dimensões: 159 x 233 x 13 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 288
Tipo de produto: Livro
Coleção: Manuais Profissionais
Classificação Temática: Livros em Português > Direito > Direito Económico
EAN: 9789894032892

SOBRE O AUTOR

Nuno Nogueira Pinto

Licenciatura em Direito (pré-Bolonha), menção de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Mestrado em Direito Empresarial, Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa;
Pós-graduação em Direito dos Seguros, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Pós-graduação Avançada em Direito Bancário, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Advogado desde 2010 – prática sobretudo em Direito Bancário e Financeiro, Direito Regulatório e Compliance.
Formador certificado (CCP) – formações sobretudo na área da prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

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