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Branqueamento de Capitais

Sistemas de controlo interno, modelos de gestão de risco e procedimentos de know your customer

by Nuno Nogueira Pinto
Publisher: Edições Almedina, May of 2026 ‧
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Num contexto em que a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo se afirma como uma exigência central para entidades financeiras e não financeiras, esta obra propõe uma abordagem clara, sistemática e operacional de um dos domínios mais exigentes do compliance.

Ao longo de três partes complementares, analisa o perímetro das entidades obrigadas, a arquitectura do sistema de controlo interno e do modelo de gestão de risco, e o núcleo operativo do KYC/CDD. Mais do que descrever o regime aplicável, procura clarificar conceitos, sistematizar deveres e traduzir exigências legais e regulamentares em mecanismos de actuação proporcionais, consistentes e ajustados à realidade concreta das organizações.

Branqueamento de Capitais

Sistemas de controlo interno, modelos de gestão de risco e procedimentos de know your customer

by Nuno Nogueira Pinto

Property Description
ISBN: 9789894032892
Publisher: Edições Almedina
Release Date: May of 2026
Language: Portuguese
Dimensions: 159 x 233 x 13 mm
Cover: Softcover
Pages: 288
Format: Book
Collection: Manuais Profissionais
Categories: Books in Portuguese > Law > Economic Law
EAN: 9789894032892

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