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O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo eBook
Editor:
Vida Económica, novembro de 2022 ‧
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SINOPSE
Sobre o livro:Este
livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o
leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até
hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a
ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das
raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram
desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os
circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a
corrupção.Cada vez mais a segurança se torna uma
competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão
comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que
alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte
relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou
abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de
2001
Publico Alvo:Especialistas das áreas financeiras e "compliance", autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais. Temas abordados na obra:1. Introdução2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais3. O "compliance" e a gestão de riscos BC/FT/FP4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo5. Conclusão
Publico Alvo:Especialistas das áreas financeiras e "compliance", autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais. Temas abordados na obra:1. Introdução2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais3. O "compliance" e a gestão de riscos BC/FT/FP4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo5. Conclusão
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9789897689802 |
| Editor: | Vida Económica |
| Data de Lançamento: | novembro de 2022 |
| Idioma: | Português |
| Tipo de produto: | eBook |
| Formato e Compatibilidade: | |
| Classificação Temática: |
eBooks em Português
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Finanças
eBooks em Português > Política > Política Internacional eBooks em Português > Direito > Direito Internacional |
| EAN: | 9789897689802 |
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