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O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo eBook

by Carlos Sarmento e Miguel Viegas
Publisher: Vida Económica, November of 2022 ‧
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Sobre o livro:
Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.
Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001

Publico Alvo:
Especialistas das áreas financeiras e "compliance", autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.
 
Temas abordados na obra:
1. Introdução
2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais
3. O "compliance" e a gestão de riscos BC/FT/FP
4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
5. Conclusão

O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo

by Carlos Sarmento e Miguel Viegas

Property Description
ISBN: 9789897689802
Publisher: Vida Económica
Release Date: November of 2022
Language: Portuguese
Format: eBook
File Format and Compatibility:
Categories: eBooks in Portuguese > Economics, Finance and Accounting > Finances
eBooks in Portuguese > Politics > International Politics
eBooks in Portuguese > Law > International Law
EAN: 9789897689802

CARLOS SARMENTO

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