Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro eBook
de Maria Balbina Martinsderizzo
idioma: Português do Brasil
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Ebook para wook reader
Sobre
o Livro
Sinopse
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.
Detalhes
do Produto
Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro
ISBN
9788599519455
Editor:
Trevisan Editora
Idioma:
Português do Brasil
Páginas da versão em papel deste livro:
264
Tipo de Produto:
eBook
Formato:
ePUB i
Classificação Temática:
eBooks em Português
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