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Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro eBook

de Maria Balbina Martinsderizzo 

idioma: Português do Brasil
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Ebook para wook reader
Sinopse

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.

Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro
de Maria Balbina Martinsderizzo 
ISBN: 9788599519455 Edição: 09-2014 Editor: Trevisan Editora Idioma: Português do Brasil Páginas da versão em papel deste livro: 264 Tipo de Produto: eBook Formato:: ePUB i Classificação Temática: eBooks em Português > Gestão > Recursos Humanos

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